Китай усилил борьбу с отмыванием денег

Китай усилил борьбу с отмыванием денег. За первое полугодие уличенные в отмывании денег финансовые структуры оштрафованы на 370 млн юаней ($54 млн) – это больше, чем за весь 2019 год.

Изменилась система штрафов: если раньше с уличенной в отмывании денег организацию взимали единовременный штраф, то сейчас стали наказывать за каждый отдельный случай. Размеры штрафов не ограничены. До сих пор размер самого крупного из них составляет 100 млн юаней (около $14,5 млн).

До конца нынешнего года КНР намерена разработать поправки к национальному Закону о борьбе с отмыванием денег. Они, в частности, предполагают расширение понятия отмывания денег и ужесточение наказаний за подобную деятельность.

Борьба с отмыванием денег признана важным аспектом развернутой в КНР с 2018 года кампании по искоренению организованной преступности. С тех пор в Китае ликвидировано 3291 организованное преступное сообщество и 10 тыс. 418 организованных преступных группировок. Под стражу взяты 411 тыс. членов преступных сообществ.